FOREX DUE DILIGENCE HERZLICH WILLKOMMEN BEI FOREX DUE DILIGENCE ARCHIVEN der Forexualität Wir veröffentlichen hier täglich (wenn verfügbar) NEWS über SCAMS und FRAUDS in Forex. Bitte besuchen Sie unsere Hauptwebsite bei forexduedradece für FULL Informationen über FOREX ALERTS, FOREX SIGNALS, FOREX BROKERS, FOREX SYSTEMS, und eine CYCLOPAEDIA OF FREE FOREX INFORMATIONEN. Mittwoch, 28. Juni 2006 FOREXMASTERMAKERRADIANTFOREX DPXTRADING alle kommen von KEITH SAZER. Ein echtes forex Genie mit 120 Stunden des Studiums. Wir erhielten diese von seiner Website dp4xtrading jetzt außer Betrieb. (Warum) Hallo, mein Name ist Dustin Pass. Ich bin Präsident und CEO von DPTrading und ein Certified Mentor mit Concorde Forex Group. Ich wurde in Ponca City, Oklahoma geboren und war im Südosten aufgewachsen. Nach dem Abitur von der High School in Camden County. Georgia, verfolgte ich meine Leidenschaft für Autos durch eine Karriere in der Automobilindustrie. Ich zog schnell als GM-zertifizierter Techniker. Als Mechaniker dauert es nicht lange, um herauszufinden, wer Ihre Freunde wirklich sind. Wenn das Geschäft langsam ist, hat jeder Mensch für sich eine Arbeitsethik, mit der ich nicht einverstanden bin. Nach sieben Jahren Automobilarbeit war ich entschlossen, einen besseren Weg zu finden. Um diese Zeit näherte sich ein enger Freund mit einem Satz. Er besitzt ein Landschaftsbau-Geschäft in Camden County und war bereit, in den Jacksonville Bereich zu erweitern. Ich sollte einen Jacksonville Zweig fördern und verwalten, den mein Freund finanzieren würde. Nach ein paar Monaten und über einer Million Dollar in Geboten, schien es, dass wir nicht eine Pause zu fangen. Gott schloß jede Tür, zu der wir gekommen waren. Wenn ich jetzt zurückblicke, bin ich so dankbar, dass es nicht geklappt hat. Wenn das Unternehmen erfolgreicher gewesen wäre, würde ich jetzt zu meinem Freund verpflichtet sein und mich nicht auf das Geschäft konzentrieren können, das mein Leben für immer verändert hat. Seit meinem Start bei CFG habe ich eine neue Leidenschaft gefunden: Lehre. Lehre ist eine Belohnung, die für mich zweifach ist. Jedes Mal, wenn ich einen neuen Trader unterrichte, gebe ich ihnen nicht nur die Möglichkeit, finanziell unabhängig zu werden, sondern auch meine Fähigkeiten als Trader zu verbessern. Ich kann nicht anfangen zu beschreiben, wie es sich anfühlt, den Blick auf die Gesichter der Menschen zu sehen, sobald sie ihre Ausbildung abgeschlossen haben. Sie haben eine völlig neue Perspektive auf ihre Zukunft. Als Christ ist es mir eine große Freude, solch einen positiven Einfluss im Leben so vieler Menschen zu haben. Als Mentorin ziehe ich es vor, auf einer Eins-zu-eins-Basis zu unterrichten, um sicherzustellen, dass meine Schüler alle Konzepte und Handelstechniken vollständig verstehen. Gruppenklassen sind jedoch ebenfalls verfügbar. Ich bin auch ein Befürworter der Weiterbildung. Ich mag engen Kontakt mit meinen Händlern halten, um korrekte Handelsgewohnheiten sicherzustellen. In Jacksonville sind wir stolz darauf, eine enge Maschenorganisation zu haben, die darauf ausgerichtet ist, die Weiterbildung aller Mitarbeiter zu gewährleisten. Ed Futch (Vice President of Field Operations) und ich arbeiten eng zusammen, um Prüfungssitzungen zu organisieren und es neuen Händlern zu ermöglichen, regelmäßig an stillen Prüfungen teilzunehmen. Wenn Sie weitere Informationen über den Forex und was es für Sie und Ihre Familie E-Mail mich persönlich bei successdp4xtrading tun kann und ich werde gerne beantworten alle Fragen, die Sie haben. FOREX RÜCKSEITIGEN RING VON FAKTEN REVIEWS. Von: Felix Homogratus, USA Bewertung: SCAM Datum des Beitrags: 042106 Bewertung: Diese sind ein Bündel von Teenagern aus Florida und New Mexico, die vorgeben, Bank-Händler zu sein, und die eine Reihe von Forex-Internet-Betrug durch den Verkauf von Informationen laufen. Es scheint, als hätten sie Betrügereien unter den folgenden Domain-Namen, die derzeit eingestellt werden: atomicfxpip und forexpiphunter Zum Zeitpunkt des Schreibens dieses, haben sie drei aktive Websites. Die erste Webseite ist zentral pips. Wo sie etwas für 500 verkaufen. Zweite Website ist fxringleader. Wo sie Alerts verkaufen, und dritte Website ist forexjudge. Wo sie nachgefälschte Bewertungen von vielen verschiedenen forex Websites und geben 5 Sterne-Ratings auf ihre Websites. Es ist möglich, dass sie mehr Webseiten haben. Soweit ich weiß, der Hauptmann Kane West stiehlt Forex-Programme von anderen Unternehmen, zahlt jemand zu reverse engineer sie, setzt seinen Namen auf sie, und verkauft sie als seine eigenen. Sie haben den Leuten viel Leid gegeben, und es gibt eine kriminelle Untersuchung, die in Los Angeles gegen eine von ihnen eröffnet wird. (Update 51406). Ich wurde von einer Person aus Indien kontaktiert, die einige Programmierarbeiten für Centralpips vor kurzem gemacht hat, und sie sagen, dass, nachdem sie den Job abgeschlossen haben, werden sie nicht bezahlt und ignorieren sie. Ich glaube, diese Leute haben eine Gewohnheit, etwas für nichts zu bekommen und alle um sie zu schrauben. Die Informationen, die gegenwärtig LAPD bekannt sind, sind unten: John Gotham 6201 Riviera Dr Coral Gables, Florida 33146 Vereinigte Staaten von Amerika Jose Caraballo 6475 SW 39th Ter miami, Florida 33155 Vereinigte Staaten E-Mail: fxguru38aol Bankname: Wells Fargo Bank, NA 8100 Wyoming Blvd NE J Albuquerque , NM (505) 828-4940 Konto-Name: April Vallejos Routing 107002192 Konto 3648162000 Fed Wire Routing-Transit-Nummer, 121000248 Das Geld Gram Ziel ist wie folgt Name des Empfängers: April Vallejos Stadt: Albuquerque Bundesstaat: New Mexico Postleitzahl: 87104 Seit: J Ich habe mich mit einem der wichtigsten Betrüger auf yahoo IM. Befasst. Sein Benutzername ist: Sleeper Omen und Forex Piphunters. Ich traf auf einer täglichen Basis mit ihm und ich glaube, er ist ein sehr sehr guter Trader, weil er einige erstaunliche Anrufe auf dem Markt gemacht, aber wenn ich 20.000 investiert mit seinem Fonds habe ich alles verloren. Er antwortet mir nicht mehr, also habe ich Private Investigatoren und einen Anwalt angestellt, um die Kapitalrückseite zu erhalten. Im zuversichtlich, dass ich die Kapitalrückseite in den folgenden Monaten erhalten werde. Ein anderer Alias, der in diesem Kartell verwendet wird, ist April Vallejos von NM. Ich habe eine dokumentierte Transaktion durch Paypal für Urheberrechtsverletzungen Produkte aus dieser Gruppe, die an die feds und die einzelnen Unternehmen, die betrogen wurden umgewandelt werden. My yahoo IM für alle, die mich gerne kontaktieren möchten: 5054040 Aus: Owen, Großbritannien Bewertung: SCAM Datum des Beitrags: 031706 Beitrag: Diese Leute verkaufen frei verfügbare Indikatoren. Ich per E-Mail zu beschweren, wie ich war der Autor eines der Indikatoren, die sie verkaufen. Sie boten an, mich anzurufen, und ich stellte Kontaktdaten zur Verfügung. Seitdem bekam Ive zahlreiche bedrohliche Anrufe und E-Mails. Es gibt keine Notwendigkeit für jedermann, etwas von diesen Leuten zu kaufen. Jedermann, das conned wurde, sollte mit ihrem Kreditkarteunternehmen in Verbindung treten und eine Gebühr zurück beantragen. 2006 CFTC DURCHSETZUNG VON ORDEN UND BESCHWERDEN ZU FOREX US Amtsgericht Freezes Vermögenswerte von South Florida Foreign Währung Firma First International Group, Inc. auf der Grundlage von Fraud Gebühren von CFTC CFTC behauptet, dass die erste internationale Gruppe und zwei Broker falsche und irreführende Sales Solicitations an Investoren in Forex-Währungsverträge 5177-06, April 27, 2006 Beschwerde Asset Freeze Order CFTC Gebühren New York Firm Falco Stevens, Inc. und sein Präsident Vyacheslav Nass mit Stealing Millions in Foreign Currency Scam US Bezirksgericht Richter friert Angeklagten Vermögenswerte und Verbote Angeklagte aus Zerstörung von Dokumenten Beschwerde Asset Freeze Bestellung CFTC Gebühren zwei Staten Island Hedge Fonds und deren Leiter mit stehlen Millionen von Dollar im Foreign Currency Scheme CFTC Beschwerde behauptet, dass Alexsander Efrosman, Century Maxim Fund, Inc. und AJR Capital Incorporated Betrügerische Solicited Kunden, zum der Fremdwährungs-Futures-Verträge zu handeln 5153-06, 30. Januar 2006 Beschwerde-Auftrag Montag, 19. Juni 2006 Forex scam Durch Aries C. Rufo Newsbreak-Angestellterverfasser Vor einigen Monaten war Hausfrau Elvie Marasigan ekstatisches Gespräch mit Ihren Mann am Telefon über die Investment-Venture hatte sie gerade eingegangen. Sie würden nicht glauben, sagte sie ihrem Mann, aber unser Geld verdoppelte sich in nur zwei Monaten. Im setzen das Geld zurück, so können wir einen großen Urlaub haben, wenn Sie nach Hause kommen. Elvie war in der Lage, ihren Mann zu überreden, sein sechsmonatiges Gehalt von der Arbeit im Ausland voranzutreiben, damit sie die erforderliche 4.000-Dollar-Anfangsvermittlung in einem Devisengeschäft unternehmen konnte, das sie absolut nicht kannte. Sie wurde mit einem Versprechen von einer heftigen Rückkehr in einer kurzen Zeit gelockt. Sie wurde später informiert, dass das 4.000-Dollar-Samengeld auf 9.000 Dollar angewachsen war. In Kontakt mit ihrem Händler, wurde Elvie geraten, ihre Tochter in das Geschäft einschreiben, mit dem 5.000 Dollar, die gerade gemacht. Sie stimmte zu, mental das Geld zu berechnen, das sie bis zum Jahresende machen würde. Ponciano Abreo, 43, nutzte die vorzeitige Pensionierung des Arbeitgebers California Manufacturing Corp im vergangenen Jahr, so dass er 8.000 Dollar als Saatgut Investition für die Forex-Venture erheben konnte. Ich war von der riesigen Rückkehr angezogen. Nach einem Monat sagten sie mir, ich hätte 1.100 Dollar verdient. Er war beeindruckt. Ich freute mich schon auf einen angenehmen Ruhestand. Aber im vergangenen August ihre Träume wurden zerschlagen, wenn die Forex-Venture erwies sich als ein Betrug, der ihre gesamte Investition ausgelöscht. Ich weiß nicht, was zu tun ist, wird mein Mann bald wiederkommen. Was ich ihm sagen will, sagt Elvie schluchzend. Ponciano konnte nur ungläubig den Kopf schütteln. Meine Altersrente ist weg. Wo bekomme ich das Geld, um meine Familie zu ernähren Wie Elvie und Ponciano, Dutzende von Hausfrauen und Rentner wurden zusammen mit Militärs und Polizeibeamten, Prominenten und sogar Politiker getäuscht. Einrichten des Geschäfts Vor zwei Jahren wurde Kendeigh Foreign Exchange Corp. bei der Securities and Exchange Commission (SEC) bei den Malaysiern Tham Fook Chong und New Hook registriert, die bald als Präsident und Schatzmeister aufgeführt wurden. Der Firmenname war eine falsche Bezeichnung, da die Gesellschaft lizenziert wurde, um nur als Geldwechsler zu arbeiten. Mit Ausnahme von Banken verboten die SEC 1996 die Beteiligung von Devisengesellschaften am Devisenhandel aufgrund ihres hochspekulativen Charakters. Auf dem Peak Tower in Makati als Büro besuchte Tham kostspielige Ausrüstung, Möbel und Vorrichtungen, um eine Aura von legitimen und umfangreichen Operationen zu projizieren, die gemeinsame Merkmale eines Betruges sind, sagt der ehemalige Republikaner Edcel Lagman, der für die Opfer zuständig ist. Sie stellten neue Absolventen von der Universität der Philippinen, La Salle und Ateneo als Händler ein. Sie wurden eine monatliche Zahlung von 10.000 Pesos, ohne Provisionen angeboten. Den jungen Rekruten wurde für jede Transaktion eine 10-prozentige Provision versprochen. Die Mindestinvestition betrug 10.000 Dollar. Um die Scharade abzuschließen, unterzogen die jungen Mitarbeiter ein Seminar auf dem Devisenhandel, um sie für den Job vorzubereiten, sagt Händler Diane Palmes. Bald verbreiteten sich die Worte der gewinnbringenden Anlage, und in weniger als zwei Jahren expandierten die Anleger exponentiell. Militär - und Polizeibeamte, Gesetzgeber, darunter ein Senator, eine Medienpersönlichkeit, Berühmtheiten, Hausfrauen und wiederkehrende ausländische philippinische Arbeiter, spielten eifrig ihr Geld in dem Schema, alle wollen einfach Geld verdienen. Auch die Händler wurden in die Falle gelockt und begannen, selbst zu investieren. Trader-Investor Dan Dizon erklärt, dass die Dollar-Anlagen, die in lokalen Depotbanken unter Kendeighs-Konto platziert wurden, im Devisenmarkt gehandelt werden, basierend auf den Forex-Preisen, die von einem anderen indonesischen Unternehmen PT Wahana Ika Bina Indonesia notiert wurden . Basierend auf den börsennotierten Preisen entscheidet der Gewerbetreibende, je nach Handelsablauf mit dem Kunden entweder zu kaufen oder zu verkaufen. Das gehandelte Geld wird wiederum an die teilnehmenden ausländischen Banken zur Ausführung übergeben. Aber wie sich herausstellt, wurde der Forex-Devisenhandel simuliert und kein tatsächlicher Handel fand statt, sagt Lagman. Die Händler fanden später heraus, dass die Dollars nicht an die Banken zur Ausführung übergeben wurden. Die Verdächtigen hielten das Geld für sich selbst, um einen profligierten Lebensstil zu unterstützen, während auf dem Lande. Ein Händler, der vermutete, dass etwas Anomales vor sich ging, prallte in Kendeighs Dokumente und fand heraus, dass das Unternehmen ein Schein war. Der Trader kippte das National Bureau of Investigation (NBI) und ein Raid war geplant. Aus den Unterlagen geht hervor, dass insgesamt 300700 Millionen Dollar (190,901 Millionen Pesos) an Investitionen von 300 Investoren angefordert wurden. Der halbe Betrag, 106 Millionen Pesos, wurde von Tham und seinen Kohorten verschüttet. Etwa 15 Millionen Pesos wurden auf Thams Bankkonto in den Virgin Islands und Malaysia übertragen. Ein Teil des Geldes wurde für Glücksspiel und Frauen ausgegeben, sagt Lagman. Tham, fügt er hinzu, häufige Casinos und teure Girlie-Gelenke. Aufzeichnungen zeigen auch, dass hier nur noch 38.257,20 Dollar bei den Depotbanken verbleiben. Am 2. August startete ein 15-köpfiges Team der NBI Special Action Unit unter der Leitung des Agenten Albert Guerlan das Kendeigh-Makati-Büro und brachte Tham und zwei weitere Malaysier zusammen, die Boom Ket, a. K., Desmond Ng und Sunderesan Al Doriasamy, a. k.a. Sunder. Einige Händler, immer noch ahnungslos über das, was geschah, waren noch Handel aus Währungen. Die drei Verdächtigen wurden vor dem Makati Staatsanwaltschaftsbüro in das NBI-Hauptquartier gebracht. Am nächsten Tag, am Freitag, wurden die Verdächtigen freigelassen, so dass sie am nächsten Tag aus dem Land fliegen konnten. Dies veranlasste den Verdacht, dass der NBI gezahlt worden sein könnte. Bevor die Verdächtigen an die NBI gebracht wurden, wurde Tham, begleitet von einigen Agenten, Berichten zufolge noch in der Lage, etwas Geld zurückzuziehen. Verdächtigungen über Absprachen wurden durch die NBIs Freigabe von Tham und die zwei anderen Verdächtigen angeheizt, ohne ein Fall, der gegen sie eingereicht wurde. Gaerlan erklärt jedoch, dass Tham veröffentlicht wurde, weil die SEC nicht rechtzeitig eine Bescheinigung vorlegen konnte, dass Kendeigh von der Durchführung von Devisenhandel ausgeschlossen ist. Wir brauchten die Zertifizierung für die Untersuchung. Es ist Dienstag angekommen. Wir hätten mit willkürlicher rechtswidriger Inhaftierung angeklagt, wenn wir ihn länger als 24 Stunden festhalten würden, sagt Gaerlan. Die NBI entschied sich stattdessen, einen Fall direkt vor dem Gericht einzureichen, aber die Verdächtigen hatten bereits Zeit gekauft. Sie verließen das Land am Samstag. Kendeigh ist nicht die erste forex Firma, die das NBI überfallen hat. Hunderte von ahnungslosen Menschen waren zuvor mit Millionen von Dollar gefesselt worden. Seit 2000 sagt Gaerlan, dass fünf weitere Unternehmen überfallen worden seien und ein philippinischer Anwalt, Reynaldo Patacsil, hinter Gittern stehe. Die überfallenen Unternehmen waren Regent Management und Consultancy Inc. Eastern Vanguard Forex Ltd Belkins Profits Ltd Belkin Management Consultancy Inc. und Data Exchange Network. Regent wurde von einem Singaporean und Eastern wurde von einem Hong Kong-Betreiber geleitet. Patacsil betrieben Belkins. Gaerlan sagt, es gibt Dutzende von Unternehmen in ähnlichen Operationen engagiert, aber die NBI kann nur nach denen, die der Agentur gemeldet wurden. Er sagt, dass die SEC, die Betrugoperationen überprüfen soll, von der Logistik eingeschränkt wird. Bemühungen durch diplomatische Kanäle werden von Lagman initiiert, um die Verdächtigen zu finden, die vermutlich in Malaysia versteckt sind. Der NBI seinerseits koordiniert jetzt mit Interpol-Pendants, um einen internationalen Haftbefehl gegen die Verdächtigen zu sichern. Gaerlan sagt, man kann sofort erkennen, Betrügereien, indem sie Kenntnis von Tell-tale-Zeichen. Er sagt das Versprechen von großen Renditen, in einigen Fällen in nur wenigen Stunden, ist eins. A P. O. Feld für eine Adresse, wie im Fall von Kendeigh in Malaysia, ist ein anderes. Er sagt, er wird nicht überrascht sein, wenn mehr Menschen zum Opfer fallen, um den Betrug. Die Täter wissen, wie man eine menschliche flackernd klopfen und den Wunsch nach einem schnellen Geld. CFTC warnt die Öffentlichkeit über Investment Chancen versprechen große Gewinne und wenig Risiko, auch wenn sie von Freunden und Bekannten WASHINGTON, DC - Die US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat heute eine Consumer Advisory Warnung der Öffentlichkeit, vorsichtig zu investieren, bevor Investitionen in eine Rohstoffpool, der extravagante Ansprüche macht, auch wenn die Investitionsmöglichkeit von einem Freund oder Verwandten oder einem anderen, den sie kennen, angeboten wird. In der Erfahrung der CFTC ist die Tatsache, dass Sie die Person, die eine Investitionsmöglichkeit anbietet, nicht immer ein Garant für Zuverlässigkeit, insbesondere wenn die Person Gewinne mit geringem Risiko garantiert. Die CFTC hat zahlreiche Maßnahmen gegen Personen erhoben, die solche betrügerischen Angebote unterbreiteten. Commodity-Pool-Betreiber sind Personen oder Einheiten, die Geld und Pool sie zusammen, um Rohstoff-Futures und Optionen Handel. Unregistrierte Poolbetreiber benutzen häufig Mund - oder E-Mails unter Freunden und Verwandten, religiösen oder ethnischen Zugehörigkeiten, Community - oder sozialen Organisationen sowie anderen Netzwerken von Bekannten, um Mitglieder der Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass sie schnell Geld durch Investitionen investieren können Rohstoff-Pools. In vielen Fällen erweisen sich die Investitionssysteme jedoch als betrügerisch, und die Investoren verlieren ihre gesamte Investition, manchmal als Folge eines vollständigen Diebstahls. CFTC-Vorsitzender James E. Newsome kommentiert: "Während die CFTC alles tun wird, um Maßnahmen gegen die illegalen Warenpools zu ergreifen, wollen wir auch den Mitgliedern der Öffentlichkeit helfen, sich gegen solche Betrügereien zu schützen. Todays Advisory sendet eine klare Botschaft: vor Investitionen in etwas, das zu gut um wahr zu sein klingt, sollten Sie es überprüfen, auch wenn die Investition von jemandem, den Sie kennen, angeboten wird. Ein betrügerischer Betreiber, der auf Mitgliedern seiner Krebs-Unterstützungsgruppe ausgeübt wird, verliert Millionen von Dollar jedes Jahr in den phony Rohstoffpools, einschließlich der fiktiven Hedge-Fonds, die Gebrauchsgutfutures und - wahlen handeln. In den letzten drei Jahren hat die CFTC 39 Aktionen in den Vereinigten Staaten eingereicht, die betrügerische Aktivitäten im Zusammenhang mit Rohstoffpools beinhalten. Investoren in diesen Pools verloren mehr als 110 Millionen in der Summe. In den meisten dieser Fälle baten die Poolbetreiber Investitionen von Freunden oder Bekannten und nutzten ihre persönlichen Beziehungen, um das Vertrauen der Investoren zu gewinnen. In der CFTC-Erfahrung versprechen die Werbetätigkeiten dieser Poolbetreiber oft schnelle Reichtümer wie die Fähigkeit, die Investoren Anfangsinvestitionen in Monaten mit geringem Risiko zu verdoppeln oder zu verdreifachen. In einem Fall entdeckte die CFTC sogar, dass eine Person, die einen Warenpool betrügerisch betätigte, Investitionen von Mitgliedern seiner Krebsunterstützungsgruppe angefordert hatte. Die CFTC fordert Investoren, skeptisch zu sein, wenn gesagt, dass someones Dienstleistungen können sie große Gewinne mit minimalem Risiko zu verdienen, auch wenn die Person, die Empfehlung der Handelsdienste ist ein Freund oder Verwandter. Die Verbraucher sollten die unten aufgeführten Warnhinweise beachten und vor dem Trading von Futures oder Optionen mit einem Freund oder einem anderen Personen Vorsorge treffen oder jemanden in einem Rohstoffpool investieren: Vermeiden Sie den Handel durch eine Person, die Ihnen bekannt ist Von Freunden empfohlen, basierend auf Versprechen von großen Gewinnen mit wenig oder gar kein finanzielles Risiko. Nehmen Sie immer die gleichen Vorsichtsmaßnahmen, um die Investitionsmöglichkeit zu untersuchen, ob Sie den Händler kennen oder nicht. Finden Sie heraus, ob die Person oder die Gesellschaft bei der CFTC registriert ist oder irgendeine Rohstoffindustrie-Disziplinarmethode hat, indem sie sich mit der National Futures Association (NFA) unter der Nummer 1-800-676-4632 in Verbindung setzt oder eine disziplinarische Geschichte mit anderen staatlichen oder lokalen Behörden hat. Bestehen Sie darauf, dass die Pools Offenlegungsdokumente und den Leistungsverlauf anzeigen. Im Zweifelsfall investieren Sie nicht. Wenn Sie nicht erhalten, solide Informationen über die Pool-Betreiber Handelspraktiken, können Sie nicht wollen, Ihr Geld zu riskieren. Um eine Kopie des Consumer Advisory zu sehen, gehen Sie zu folgender Internet-Adresse: cftc. govenfenfadvisory-pool. pdf. Eine Liste der von der Kommission seit 1998 mit beschreibenden Texten eingereichten Betrugsfälle von 39 Rohstoffen ist auf Anfrage beim Amt für öffentliche Angelegenheiten (202) 418-5080 erhältlich und auch auf der Website der CFTC erhältlich. Hinweis für die Redaktion: Die CFTC hat auch fünf weitere Consumer Alerts veröffentlicht, die unter cftc. govcftccftccustomer. htm - beratung zu finden sind. Daniel Nathan Stellvertretender Direktor, CFTC Division of Enforcement (202) 418-5314 FOREIGN CURRENCY TRADING FRAUDS Wurden Sie zum Handel von Devisentermingeschäften (auch als Forex bekannt) angefragt Wenn ja, müssen Sie wissen, wie man vor Ort Devisenhandel Betrügereien. Die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission (CFTC), die föderale Agentur, die Rohstoff-Futures und Optionsmärkte in den USA reguliert, warnt die Verbraucher, sich vor den verschiedenen Arten von Betrügereien, die in den heutigen Finanzmärkten begangen werden, zu schützen Mit dem so genannten Devisenhandel. Ein neues Bundesgesetz, das Commodity Futures Modernization Act von 2000, macht deutlich, dass die CFTC die Zuständigkeit und die Befugnis hat, das allgemeine Spektrum an unregulierten Unternehmen, die Devisentermingeschäfte und Optionskontrakte anbieten oder verkaufen, zu untersuchen und rechtliche Schritte einzuleiten Öffentlichkeit. Darüber hinaus ist die CFTC zuständig für die Untersuchung und Verfolgung von Devisenbetrug in ihren eingetragenen Firmen und ihren verbundenen Unternehmen. Die CFTC hat die wachsende Zahl und zunehmende Komplexität der Finanzinvestitionsmöglichkeiten in den letzten Jahren erlebt, darunter ein starker Anstieg der Devisenhandel Betrug. Während viel Devisenhandel legitim ist, wurden verschiedene Formen des Devisenhandels in den letzten Jahren angepriesen, um Mitglieder der Öffentlichkeit zu betrügen. Devisenhandel Betrug oft Kunden durch Werbung in lokalen Zeitungen, Radio-Promotionen oder attraktive Internetseiten. Diese Anzeigen können tout high-return, risikoarme Investitionsmöglichkeiten im Devisenhandel oder sogar hoch bezahlte Devisenhandel Beschäftigungsmöglichkeiten. Die CFTC fordert Sie auf, skeptisch zu sein, wenn Promotoren von Devisenhandel behaupten, dass ihre Dienste oder Account Management hohe Gewinne mit minimalen Risiken zu verdienen, oder dass die Beschäftigung als Devisenhändler wird Sie reichen schnell. Verstehen von legitimen Fremdwährungsgeschäften Im Allgemeinen können Devisentermingeschäfte und Optionskontrakte rechtlich an einer Börse oder Börse gehandelt werden, die vom CFTC genehmigt wurde. Auch wenn der Devisenhandel an einer von der Kommission genehmigten Börse oder Börse nicht stattfindet, kann der Handel rechtmäßig erfolgen, wenn es sich im Allgemeinen um eine Bank oder eine Versicherungsgesellschaft handelt, die im Allgemeinen eine oder beide Parteien des Handels ist (oder eine regulierte Tochtergesellschaft ist) , Registrierte Wertpapier-Broker-Händler, Futures-Kommission Händler oder andere Finanzinstitut, oder ist eine natürliche oder juristische Person mit hohem Nettowert. Wenn Forexfirmen nicht in die oben genannten Kategorien von reglementierten Unternehmen fallen und Devisentermingeschäfte und Optionsgeschäfte mit oder für Privatkunden tätigen, die keine hohen Nettovermögenswerte haben, ist die CFTC für diese Unternehmen und ihre Transaktionen zuständig. Warning Signs of Fraud Wenn Sie von einer Firma, die behauptet, fremde Währungen handeln und bittet, um Mittel für diese Zwecke zu verpflichten, angefragt werden, sollten Sie sehr vorsichtig sein. Achten Sie auf die unten aufgeführten Warnzeichen und treffen Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, bevor Sie Ihre Gelder mit einer Devisenhandelsgesellschaft. 1. Bleiben Sie weg von Chancen, die Sound zu gut, um wahr zu sein Get-rich-quick-Systeme, einschließlich derjenigen, die Devisenhandel, neigen dazu, Betrügereien. Denken Sie immer daran, dass es keine so etwas wie ein kostenloses Mittagessen gibt. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie eine große Summe von Bargeld erworben haben vor kurzem und sind für ein sicheres Investment-Fahrzeug suchen. Insbesondere Rentner mit Zugang zu ihren Altersvorsorgeeinrichtungen können attraktive Ziele für betrügerische Betreiber sein. Erste Ihr Geld zurück, sobald es gegangen ist, kann schwierig oder unmöglich sein. 2. Vermeiden Sie jede Firma, die prognostiziert oder garantiert große Gewinne Seien Sie extrem vorsichtig von Unternehmen, die Gewinne zu garantieren, oder dass tout extrem hohe Leistung. In vielen Fällen sind diese Ansprüche falsch. Im Folgenden sind Beispiele für Aussagen, die entweder sind oder wahrscheinlich sind betrügerisch: Ob der Markt nach oben oder unten bewegt, in der Devisenmarkt Sie einen Gewinn zu machen. Machen Sie 1000 pro Woche, jede Woche Wir sind out-performing 90 der inländischen Investitionen. Der Hauptvorteil der Devisenmärkte ist, dass es keine Baisse gibt. Wir garantieren, dass Sie mindestens eine 30-40 Rendite innerhalb von zwei Monaten zu machen. 3. Bleiben Sie weg von Unternehmen, die wenig oder kein finanzielles Risiko versprechen Verdächtige von Unternehmen, die Risiken herunterzuspielen oder festzustellen, dass schriftliche Offenlegung Aussagen sind Routine-Formalitäten von der Regierung auferlegt. Die Devisentermingeschäfte und - märkte sind volatil und beinhalten erhebliche Risiken für anspruchslose Kunden. Die Währung Futures und Optionen Märkte sind nicht der Ort, um keine Mittel, die Sie nicht leisten können, um zu verlieren. Zum Beispiel sollten Rentenfonds nicht für den Devisenhandel genutzt werden. Sie können die meisten oder alle dieser Fonds sehr schnell Handel Devisen-Futures oder Optionskontrakte verlieren. Daher hüten Sie sich vor Unternehmen, die folgende Arten von Aussagen zu machen: Mit einer 10.000 Einzahlung, das Maximum, das Sie verlieren können, ist 200 bis 250 pro Tag. Wir versprechen, alle Verluste zurückzugewinnen, die Sie haben. Ihre Investition ist sicher. 4. Dont Trading auf Margin Wenn Sie nicht verstehen, was es bedeutet Margin Handel können Sie verantwortlich für Verluste, die erheblich überschreiten die Dollar-Betrag Sie hinterlegt. Viele Devisenhändler bitten die Kunden, ihnen Geld zu geben, was sie manchmal als Marge bezeichnen, oft Summen im Bereich von 1.000 bis 5.000. Diese Beträge, die in den Devisenmärkten relativ klein sind, steuern jedoch weitaus größere Dollar-Handelsmengen, was den Kunden oft schlecht erklärt wird. Dont Handel auf Marge, wenn Sie vollständig verstehen, was Sie tun und sind bereit, Verluste, die die Margin-Beträge, die Sie bezahlt zu akzeptieren. 5. Frage Unternehmen, die Anspruch auf den Handel im Interbank-Markt Seien Sie vorsichtig von Firmen, die behaupten, dass Sie können oder sollten Handel auf dem Interbank-Markt, oder dass sie dies tun, in Ihrem Namen. Unregulierte, betrügerische Devisenhandelsunternehmen erzählen oft, dass ihre Fonds auf dem Interbankmarkt gehandelt werden, wo gute Preise erzielt werden können. Unternehmen, die Währungen auf dem Interbankenmarkt handeln, sind jedoch höchstwahrscheinlich Banken, Investmentbanken und Großkonzerne, da sich der Begriff Interbankmarkt nur auf ein lockeres Netz von Devisentransaktionen bezieht, die zwischen Finanzinstituten und anderen Großunternehmen ausgehandelt werden. 6. Seien Sie vorsichtig, Senden oder Überweisen von Bargeld auf dem Internet, per Post oder ansonsten besonders aufmerksam auf die Gefahren des Online-Handels ist es sehr einfach, Geld online zu überweisen, aber oft ist es unmöglich, eine Rückerstattung zu bekommen. Es kostet ein Internet-Inserent nur Pennies pro Tag zu einem potenziellen Publikum von Millionen von Menschen zu erreichen, und phony Devisenhandelsunternehmen haben auf dem Internet als eine kostengünstige und effektive Art und Weise der Erreichung eines großen Pool von potenziellen Kunden beschlagnahmt. Viele Unternehmen, die Devisenhandel on-line anbieten, befinden sich nicht in den Vereinigten Staaten und können keine Adresse oder andere Informationen, die ihre Nationalität auf ihrer Website identifizieren, anzeigen. Seien Sie sich bewusst, dass, wenn Sie Geld auf diese ausländischen Unternehmen übertragen, kann es sehr schwierig oder unmöglich, Ihre Mittel zu erholen. 7. Währung Scams oft Zielen Mitglieder ethnischer Minderheiten Einige Devisenhandel Betrug Ziel potenzielle Kunden in ethnischen Gemeinschaften, vor allem Personen in der russischen, chinesischen und indischen Einwanderer Gemeinschaften durch Werbung in ethnischen Zeitungen und TV-Infomercials. Manchmal bieten diese Anzeigen so genannte Stellenangebote für Führungskräfte, um Fremdwährungen zu handeln. Seien Sie sich bewusst, dass die Führungskräfte, die angeheuert werden, erwartet, dass sie ihr eigenes Geld für den Devisenhandel verwenden, sowie ihre Familie und Freunde zu rekrutieren, um ebenfalls zu tun. Was scheint, eine viel versprechende Jobchance zu sein, ist häufig ein anderer Weg, den viele dieser Firmen Kunden in Abschied mit ihrem Bargeld locken. 8. Seien Sie sicher, Sie erhalten die Companys Performance Track Record Holen Sie sich so viele Informationen wie möglich über die Unternehmen oder Einzelpersonen Performance-Rekord im Namen anderer Kunden. Sie sollten sich jedoch bewusst sein, dass es schwierig oder unmöglich sein kann, dies zu tun, oder die Informationen zu überprüfen, die Sie erhalten. Während Unternehmen und Einzelpersonen nicht verpflichtet sind, diese Informationen bereitzustellen, sollten Sie vorsichtig sein, jede Person, die nicht bereit ist, dies zu tun oder die Ihnen mit unvollständigen Informationen. Beachten Sie jedoch, auch wenn Sie eine glänzende Broschüre oder anspruchsvoll aussehende Diagramme erhalten, dass die darin enthaltenen Informationen falsch sein könnten. 9. Dont Deal mit jedem, der nicht geben Ihnen ihre Hintergrund Plan, um eine Menge Kontrolle aller Informationen, die Sie erhalten, um sicherzustellen, dass das Unternehmen ist und tut genau das, was es sagt zu tun. Holen Sie sich den Hintergrund der Personen, die laufen oder die Förderung des Unternehmens, wenn möglich. Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf mündliche Erklärungen oder Versprechungen der Firmenmitarbeiter. Fordern Sie alle Informationen in schriftlicher Form. Wenn Sie sich nicht davon überzeugen können, dass die Personen, mit denen Sie handeln, völlig legitim und übertrieben sind, ist es das klügste Vorgehen, den Handel mit Fremdwährungen durch diese Unternehmen zu vermeiden. 10. Warnzeichen von Commodity Come-Ons Wenn Sie von einem Unternehmen zum Kauf von Rohstoffen angefordert werden, achten Sie auf die Warnzeichen unten aufgeführt: Vermeiden Sie jedes Unternehmen, das prognostiziert oder garantiert große Gewinne mit wenig oder gar kein finanzielles Risiko. Seien Sie vorsichtig von Hochdruck-Taktik zu überzeugen, zu senden oder zu überweisen Bargeld sofort an die Firma, über Nachtlieferungen Unternehmen, das Internet, per Post, oder auf andere Weise. Seien Sie skeptisch über unerbetene Anrufe über Investitionen von Offshore-Verkäufer oder Unternehmen, mit denen Sie nicht vertraut sind. Vor dem Kauf: Kontaktieren Sie die CFTC. Besuchen Sie die CFTCs forex fraud Web-Seite. Wenden Sie sich an die National Futures Association, um zu sehen, ob das Unternehmen bei der CFTC registriert ist oder Mitglied der National Futures Association (NFA) ist. Sie können dies einfach durch den Aufruf der NFA (800-621-3570 oder 800-676-4NFA) oder durch die Überprüfung der NFAs Registrierung und Mitgliedschaft Informationen auf ihrer Website bei nfa. futures. orgbasicnet. Während die Registrierung möglicherweise nicht erforderlich ist, möchten Sie vielleicht den Status und die disziplinäre Datensatz eines bestimmten Unternehmens oder Verkäufers zu bestätigen. Nehmen Sie Kontakt mit anderen Behörden auf. (Nasaa. org), das Konsortium für Verbraucherschutz (naag. org), das Better Business Bureau (bbb. org) und die National Futures Association (nfa. futures. org). Seien Sie sicher, dass Sie alle Informationen über das Unternehmen und überprüfen Sie, dass die Daten, wenn möglich. Wenn Sie können, überprüfen Sie die companys Materialien mit jemandem, dessen Finanzberatung Sie vertrauen. Erfahren Sie alle möglichen Informationen über Gebühren. Und die Grundlage für jede dieser Kosten. Im Zweifelsfall investieren Sie nicht. Wenn Sie nicht erhalten, solide Informationen über das Unternehmen, den Verkäufer und die Investition, können Sie nicht wollen, Ihr Geld zu riskieren. 11. Weitere Informationen und Kontakte Fragen zu dieser Beratung können an das CFTC-Büro für Öffentliche Angelegenheiten unter (202) 418-5080 gerichtet werden. Commodity Futures Handelskommission Drei LaFayette Center 1155 21 st Street, N. W. Washington, D. C. 20581 Das Commodity Futures Modernisierungsgesetz ist auf unserer Gesetzes - und Regulierungsseite verfügbar. (Benötigt einen Adobe Acrobat Reader, der kostenlos von Adobe und zahlreichen anderen Websites im Internet heruntergeladen werden kann). Weitere Konsumentenhinweise zu möglichen betrügerischen Aktivitäten in der Rohstoff-Futures - und Optionsbranche finden Sie auf der Seite Kundenschutz. Contact the National Fraud Information Center ( fraud. org ). The CFTCs website also offers general information about trading in the commodity futures and options markets. You may wish to visit our Before You Trade page. To find out whether firms or counterparties with whom you plan to trade are registered or regulated institutions or entities that are outside the CFTCs jurisdiction, you can check the lists of regulated institutions on the following websites. Some institutions outside the CFTCs jurisdiction do not appear on any of these lists or in other readily-available places: Federal Reserve Board ( federalreserve. gov ) Federal Financial Institutions Examination Council ( ffiec. gov ) Federal Deposit Insurance Corporation ( fdic. gov ) U. S. Securities and Exchange Commission ( sec. gov ) The Office of the Comptroller of the Currency ( occ. treas. gov ) Office of Thrift Supervision ( ots. treas. gov ) National Credit Union Association ( ncua. gov ) National Association of Securities Dealers Regulation, Inc. ( nasdr ) All U. S. Government web sites can be located through links at firstgov. gov Your state Attorney Generals office and state banking, insurance and securities regulators (which often have their own web sites). Friday, May 19, 2006 BBB: Spotting Forex Fraud With financial markets on the upswing, many consumers are re-evaluating their investment options. Solicitations to trade foreign currency contracts, also known as forex, are particularly tempting. Ads for high-return, low-risk investment opportunities in foreign currency trading are blanketing local newspapers, radio promotions and attractive Internet sites. Are these offers too good to be true Sometimes, they are. While much forex trading is legitimate, the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) reports a sharp rise in foreign currency trading scams. How does one sort through the offers to select a reputable operation The CFTC and the Better Business Bureau offer the following warning signs of fraud to those who are considering forex investment opportunities. Too good to be true claims. Get-rich-quick schemes are actually lose-everything-quick schemes. Be particularly cautious if you have recently acquired a large sum of cash. Retirees make easy victims. Offers that predict or guarantee large profits. Such claims are false No person or business has a crystal ball that can predict the future. Offers that promise little or no risk. If the company claims that written risk disclosure statements are routine formalities imposed by the government, beware Do not fall for promises that your investment is secure or that there is a maximum that you can lose per day. Pressure to invest funds that you cannot afford to lose. The currency futures and options markets are volatile they contain substantial risks for unsophisticated customers. Reputable companies will permit you time to evaluate their offer and make an informed decision. Unwillingness to provide a performance record. Always obtain the companys track record, and verify that data with other sources and someone whose financial advice you trust. Even the glossiest of brochures can contain false information High-pressure tactics to send or transfer cash immediately. Phony currency trading firms have seized upon the Internet as an inexpensive way to reach potential customers. Many such firms are not located within the U. S. and do not display any information identifying their location. Once you transfer your funds offshore, it becomes very difficult or impossible to recover your investment. Reluctance to provide credentials or background information. Do not deal with anyone who will not give you requested information about their expertise, experience, and industry registration or relevant association membership details in writing Prior to purchasing any forex, check whether the company is registered with the CFTC (cftc. gov ) or is a member of the National Futures Association (nfa. futures. org ). Other sources of helpful information include your state securities commission (nasaa. org), Attorney General (naag. org) and Better Business Bureau (bbb. org). If in doubt, do not invest If you can not get solid information about the company, the salesperson and the investment, why would you want to risk your money 942003 2003 Council of Better Business Bureaus, Inc. Tuesday, March 07, 2006 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION LITIGATION RELEASE NO. 14837 March 6, 1996 SECURITIES EXCHANGE COMMISSION v. AYM FINANCIAL CORPORATION, THOMAS M. PALEY AND ADAM S. JUECHTER (United States District Court for the Eastern District of Pennsylvania, Civil Action No. 96-CV-1723) The Securities and Exchange announced that on March 6, 1996, the Honorable Robert S. Gawthrok, III, District Judge, United States District Court for the Eastern District of Pennsylvania, signed an Order of Preliminary Injunction and Other Equitable Relief by Consent against AYM Financial Corporation (AYM), Thomas M. Paley (Paley), AYMs president and co-owner, and Adam S. Juechter (Juechter), AYMs executive vice-president and co - owner. The Order preliminarily enjoins AYM, Paley and Juechter from violating Section 17(a) of the Securities Act of 1933 (Securities Act) and Section 10(b) of the Securities Exchange Act of 1934 (Exchange Act) and Rule 10b-5 thereunder. The Order also freezes the defendants assets and grants other emergency relief. AYM, Paley and Juechter consented to the Order without admitting or denying the allegations in the Commissions Complaint. The Commissions Complaint alleges that, since at least April 1994 through the present, the defendants engaged in a scheme to defraud investors by making fraudulent representations and omissions in connection with the sale of interests in a purported trading program involving the foreign currency exchange spot market (Forex market). The Complaint alleges that, since April 1994, the defendants sold at least 3 million in interests in its purported trading program to at least 177 investors. The Complaint alleges that AYM, acting through Paley and Juechter, misrepresented to investors that it was in the business of trading in the Forex market using specialized skills and expertise when, in fact, it was simply misappropriating investor funds and operating a Ponzi scheme. The Complaint also alleges that AYM lulled investors by misrepresenting that investor funds will be returned in a timely and orderly fashion when, in fact, AYM does not have adequate assets to repay investors. The Commission Complaint seeks a permanent injunction against AYM, Paley and Juechter from violations of Section 17(a) of the Securities Act and Section 10(b) of the Exchange Act and Rule 10b-5 thereunder, and ancillary relief in the form of disgorgement, with prejudgment interest, and civil penalties. Friday, December 30, 2005 2005 CFTC ENFORCEMENT ORDERS AND COMPLAINS RELATED TO FOREX U. S. DISTRICT COURT FREEZES ASSETS OF SOUTH FLORIDA FOREIGN CURRENCY FIRM MADISON FOREX INTERNATIONAL BASED ON FRAUD ALLEGATIONS BY CFTC Owner, John Peter DOnofrio, and Employees Christopher Peck, Gary Baugh, and Lea Lauren Allegedly Lied to Customers When Pitching Foreign Currency Options Predecessor Company Chadwick Grayson Bauer Co. and Employees Also Charged With Foreign Currency Fraud, 5134-05, October 20, 2005 Complaint Order CFTC OBTAINS FEDERAL COURT ORDER FREEZING ASSETS OF BULGARIAN WEBSITE OWNER IN FOREIGN CURRENCY FRAUD ACTION CFTC Charges Marin Illiev Yanev with Fraudulent Solicitation of Customers Through His Websites, 5132-05, October 19, 2005 Complaint Asset Freeze Order CFTC CHARGES FLORIDA BUSINESS INTERNATIONAL CURRENCY EXCHANGE, INC. AND ITS PRINCIPALS WITH 900,000 FOREIGN CURRENCY OPTIONS SCAM CFTC Alleges that International Currency Exchange, Inc. Michael Cottec, John Aucella, and Eugene Aucella Fraudulently Solicited Customers Worldwide Clearing, LLC Also Charged, 5131-05, October 18, 2005 Complaint Order CFTC BRINGS FRAUD CHARGES AGAINST SOUTH AFRICAN RESIDENT JAMES DE WET WHO OPERATES COMPANY TEAM FOREX INTERNATIONAL AND WEBSITE CFTC Alleges That de Wet, Doing Business As Team Forex International, Misrepresented His Trading Track Record, 5126-05, October 5, 2005 Complaint CFTC CHARGES FLORIDA FOREIGN CURRENCY FIRM PRESIDENTIAL FX, INC. AND TWO EMPLOYEES WITH FRAUD CFTC Alleges That Firm and Employee Joseph Marchiano Fraudulently Solicited Customers to Trade Foreign Currency Options Adam Len is Charged as a Controlling Person of Presidential, 5102-05, July 29, 2005 Complaint Preliminary Injunction CFTC AND STATE OF CALIFORNIA CHARGE SAN FRANCISCO FOREIGN CURRENCY FIRM NATIONAL INVESTMENT CONSULTANTS, INC. AND OTHER COMPANIES AND INDIVIDUALS WITH FRAUD Federal Court Freezes Assets of National Investment Consultants, Inc. South China Investments, Inc. Pacific Best Group Limited, a. k.a. Pacific Best Company Ltd. Run Ping Zhou, a. k.a Flora Zhou Yi Kerry Xu and Wei M. Tse, a. k.a. Raymond Tse, 5099-05, July 21, 2005 Complaint Asset Freeze Order FEDERAL COURT FREEZES ASSETS OF FIVE FLORIDA FOREIGN CURRENCY (FOREX) BOILER ROOMS AND FIVE INDIVIDUALS CHARGED WITH DEFRAUDING CUSTOMERS OF OVER 17 MILLION U. S. Commodity Futures Trading Commission Charges Fraudulent Solicitation of Customers to Trade Foreign Currency Options Contracts By Defendants World Market Advisors, Inc. U. S. Capital Management, Inc. United Equity Group, Inc. Liberty One Advisors, LLC, Lighthouse Capital Management, LLC, Jason T. Dean, Steven D. Knowles, Paul F. Plunkett, Joseph D. Valko and Jeffrey Paul Jedlicki Universal Options, Inc. Qualified Leverage Providers, Inc. and Safeguard FX, LLC Also Charged With Liability As Principals Complaint Charges More Than 96 Percent of Customers Lost Money While Paying Defendants 8.6 Million in Commission, 5092-05, June 29, 2005 Complaint SRO - Order PI - Order FEDERAL COURT FREEZES ASSETS OF FLORIDA FIRM WINDSOR FOREX TRADING CORP. AND ITS OWNER, ANTHONY FRISONE, IN FOREIGN CURRENCY (FOREX) FRAUD CASE Registered Futures Commission Merchant COES FX Clearing, Inc. Consents to Entry of Preliminary Injunction, 5086-05, June 20, 2005 Complaint Preliminary Injunction-1 Preliminary Injunction-2 Restraining Order CFTC CHARGES THREE FLORIDA MEN AND TWO COMPANIES WITH 3 MILLION FOREIGN CURRENCY OPTIONS FRAUD Melvin Webman, Larry Webman, Lyle Wexler, International Forex Advisory Group, and Worldwide Currencies Corp. Charged with Defrauding Over 125 Customers, 5079-05, May 25, 2005 Complaint CFTC CHARGES THREE DEFENDANTS IN FLORIDA AND ONE DEFENDANT IN CALIFORNIA WITH FOREIGN CURRENCY OPTIONS FRAUD . Amended Complaint Alleges the Defendants Activities Caused Losses of More than 5.8 Million to at Least 350 Customers, 5073-05, April 28, 2005 Amended Complaint CALIFORNIA FEDERAL COURT ORDERS CITY TRUST AND INVESTMENT CO. LTD. OF TOKYO, JAPAN, TO PAY MORE THAN 11 MILLION IN FOREIGN CURRENCY SCAM Federal Court Orders Defendant to Pay Civil Penalty and Repay Defrauded Customers, 5072-05, April 27, 2005 Order U. S.DISTRICT COURT ISSUES ORDER REQUIRING FLORIDA RESIDENTS WILLIAM A. FOLINO, GEORGE BELANGER AND INVESTORS FREEDOM CLUB LC TO PAY OVER 2 MILLION IN RESTITUTION IN FOREX COMMODITY SCAM William Folino Also Ordered To Pay Up To 2.3 Million In Civil Penalties, 5066-05, April 12, 2005 March 30 Order April 4 Order April 8 Order FEDERAL COURT ISSUES INTERIM ORDER BARRING FOREIGN FUND, AN INTERNET CURRENCY TRADING FIRM, FROM DEFRAUDING CUSTOMERS, AND ORDERS THE APPOINTMENT OF A TEMPORARY RECEIVER Courts Order Continues Asset Freeze against Foreign Fund and Bars the Sale of Illegal Futures Contracts, 5063-05, March 31, 2005 Order CALIFORNIA FOREIGN CURRENCY FIRM AND ITS PRINCIPAL AGREE TO PAY OVER 1 MILLION IN SETTLEMENT OF U. S. GOVERNMENT FOREIGN CURRENCY FRAUD ACTION In Settling Charges by the U. S. Commodity Futures Trading Commission, Defendants Ben Ouyang and Victco Financial Services, Inc. Consented to Release over 1 Million in Frozen Funds as Restitution to Defrauded Customers Consent Order also Imposes Civil Penalty of 120,000 and a Permanent Injunction, 5060-05, March 23, 2005 Order CFTC CHARGES FLORIDA MAN AND HIS COMPANY WITH VIOLATIONS BASED ON OFFER AND SALE OF FOREIGN CURRENCY OPTIONS William David Seigler, Jr. and Sonoma Trading Corporation Allegedly Solicited Customers to Trade Foreign Currency (Forex) Options Contracts Via the Internet, 5056-06, March 15, 2005 Complaint Order FEDERAL COURT FREEZES ASSETS OF FLORIDA FOREIGN CURRENCY FIRM AND OTHERS IN U. S. GOVERNMENT LAWSUIT CHARGING A COMMODITY OPTIONS SCAM CFTC Charges Mercury Partners, Inc. Mercury Financial Partners, Inc. Mercury Management, L. C. Bruce N. Crown Andrew Bartos and Michael Morgan with Fraud and Misappropriation of Customer Funds, 5055-05, March 15, 2005 Complaint Order Tennessee Foreign Currency Firm FxTrade Financial, LLC, and Jeffrey Mischler, its CEO and Managing Partner, Along with Seven Others, Agree to Order Finding that They Violated Court Orders Preventing Dissipation of Customer Funds . 5051-05, February 24, 2005 Order U. S. COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSION AND OTHER FEDERAL AUTHORITIES COOPERATE TO SHUT DOWN NEW YORK FOREIGN CURRENCY (FOREX) BOILER ROOM OPERATION CFTC CHARGES RICHMOND GLOBAL ENTITIES OF STATEN ISLAND, NEW YORK AND FOUR INDIVIDUALS WITH DEFRAUDING 160 CUSTOMERS OF MILLIONS OF DOLLARS IN FOREX SCHEME CFTC Assisted U. S. Attorneys Office for the Southern District of New York and the Federal Bureau of Investigation, 5050-05, February 18, 2005 Complaint Restraining Order CFTC AWARDED FINAL JUDGMENT IN FRAUD ACTION AGAINST INTERTRADE FOREX, INC. AND UK RESIDENT PRITESH PATEL Defendants Ordered to Pay More Than 650,000 in Civil Penalty and Customer Restitution, 5047-05, February 2, 2005 Order Federal Court Orders New Jersey Resident James I. Weiss and Clearview Capital Management, Inc. to Pay Sanctions of 800,000 in Foreign Currency Fraud Case . 5046-05, February 2, 2005 Permanent Injunction Order CALIFORNIA FEDERAL JUDGE ORDERS ARREST OF JIAN ZHUANG, PRESIDENT OF LOS ANGELES-AREA FOREIGN CURRENCY FIRM EMERALD WORLDWIDE HOLDINGS, INC. IN LAWSUIT CHARGING A COMMODITIES SCAM Zhuang Failed to Pay Money Sanctions Arising Out of Earlier Contempt Order in CFTC Case Charging Zhuang and Others With Defrauding More than 300 Customers of Over 5 Million, 5036-05, January 11, 2005 Order5 Pillars Affiliate Program One of the most successful best affiliate programs. 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Werden Sie sicher sein, den richtigen Verkehr für Ihr Unternehmen und vermeiden Sie die Ausgaben viel Geld mit bezahlten Werbung oder verschwenden Sie Ihre Zeit mit kostenlosen Werbung, die die meisten nicht wirklich funktionieren. Dieser Ansatz wird erfolgreich von Tausenden von erfolgreichen kleinen Unternehmen und Hausbesitzer genutzt. Einige ihrer Testimonials sind in der oben genannten Link enthalten. Alternative EnergyFOREX DUE DILIGENCE WELCOME TO FOREX DUE DILIGENCE ARCHIVES of Forexduediligence We will publish here in a daily basis (when available) NEWS about SCAMS and FRAUDS in Forex. Please visit our main WEB SITE at forexduediligence for FULL information on FOREX ALERTS, FOREX SIGNALS, FOREX BROKERS, FOREX SYSTEMS, and a CYCLOPAEDIA OF FREE FOREX INFORMATION. Wednesday, June 28, 2006 FOREXMASTERMAKERRADIANTFOREX DPXTRADING all coming from KEITH SAZER. a real forex genius with 120 hours of study. We received this from his site dp4xtrading now out of service. (why) Hello, my name is Dustin Pass. I am President and CEO of DPTrading and a Certified Mentor with Concorde Forex Group. I was born in Ponca City, Oklahoma and was raised in the southeast. After graduating from high school in Camden County. Georgia, I pursued my passion for cars through a career in the automotive industry. I quickly moved up as a GM Certified Technician. As a mechanic it does not take long to find out who your friends really are. When business is slow its every man for himself a work ethic with which I do not agree. After seven years of automotive work I was determined to find a better way. About this time a close friend approached me with a proposition. He owns a landscaping business in Camden County and was ready to expand into the Jacksonville area. I was to promote and manage a Jacksonville branch which my friend would fund. After a few months and over a million dollars in bids, it seemed that we could not catch a break. God closed every door we came to. Looking back now, I am so thankful that things did not work out. If the venture had been more successful I would now be obligated to my friend and unable to concentrate on the business that has changed my life forever. Since my start with CFG I have found a new passion: teaching. Teaching is a reward that is two-fold for me. Every time I teach a new trader, not only do I give them the opportunity to become financially independent, but I also improve my skills as a trader. I cannot begin to describe what it feels like to see the look on peoples faces once they complete their training. They have an entirely new outlook on their future. As a Christian it brings me great joy to have such a positive influence in the lives of so many people. As a mentor I prefer to teach on a one-on-one basis to ensure that my students fully understands all concepts and trading techniques. However, group classes are available as well. I am also an advocate of continuing education. I like to maintain close contact with my traders to ensure proper trading habits. In Jacksonville we pride our self in having a close knit organization that strives to ensure the continuing education of all associates. Ed Futch (Vice President of Field Operations) and I work close together in organizing Review sessions and making it possible for new traders to have the opportunity to attend silent audits on a regular basis. If you would like more information on the Forex and what it can do for you and your family e-mail me personally at successdp4xtrading and I will be happy to answer any questions you have. FOREX JUDGE RING OF FAKE REVIEWS. From: Felix Homogratus, USA Rating: SCAM Date of Post: 042106 Review: These are a bunch of teenagers from Florida and New Mexico who are pretending to be bank traders, and who are running a bunch of forex internet scams by selling information. It seems like they did scams under the following domain names, which are currently discontinued: atomicfxpip and forexpiphunter At the time of me writing this, they have three active websites. First website is centralpips. where they are selling something for 500. Second website is fxringleader. where they sell alerts, and third website is forexjudge. where they post fake reviews of many different forex sites, and give 5 star ratings to their websites. Its possible that they have more websites. As far as I know the main guy Kane West steals forex programs from other companies, pays someone to reverse engineer them, puts his name on them, and sells them as his own. Theyve given lots of grief to people, and there is a criminal investigation opened in Los Angeles against one of them. (Update 51406). I was contacted from a person from India, who did some programming work for centralpips recently, and they are saying that after they completed the job, centralpips wont pay them, and are ignoring them. I guess these people have a habit of getting something for nothing and screwing everybody around them. The information currently known to LAPD is below: John Gotham 6201 Riviera Dr Coral Gables, Florida 33146 United States Jose Caraballo 6475 SW 39th Ter miami, Florida 33155 United States Email: fxguru38aol Bank Name: Wells Fargo Bank, N. A. 8100 Wyoming Blvd NE J Albuquerque, NM (505) 828-4940 Account name: April Vallejos Routing 107002192 Account 3648162000 Fed Wire routing transit number, 121000248 The money gram destination is as follows Recipients name: April Vallejos City: Albuquerque State: New Mexico Zip Code: 87104 From: J. USA Rating: SCAM Date of Post: 033006 Review: They are also owners of atomicfxpip and forexpiphunter I dealt with one of the main scammers on yahoo IM. his user name is: Sleeper Omen and Forex Piphunters. I traded on a daily basis with him and i do believe he is a very very good trader because he made some amazing calls in the market, but when I invested 20,000 with his fund I lost it all. he wont reply to me anymore so I have hired Private Investigators and a lawyer to get the funds back. Im confident i will get the funds back in the next few months. another alias used in this cartel is April Vallejos from NM. i have a documented transaction through paypal for copyright infringed products from this group which is being turned over to the feds and the individual companies that were defrauded. my yahoo IM for anyone that would like to contact me is: 5054040 From: Owen, United Kingdom Rating: SCAM Date of Post: 031706 Review: These people are selling freely available indicators. I emailed to complain as I was the author of one of the indicators they where selling. They offered to call me and I provided contact details. Since then Ive recieved numerous threatening calls and emails. There is no need for anyone to purchase anything from these people. Anyone whos been conned should contact their credit card company and apply for a charge back. 2006 CFTC ENFORCEMENT ORDERS AND COMPLAINS RELATED TO FOREX U. S. District Court Freezes Assets of South Florida Foreign Currency Firm First International Group, Inc. Based on Fraud Charges by CFTC CFTC Alleges that First International Group and Two Brokers Made False and Misleading Sales Solicitations to Investors in Foreign Currency (Forex) Options Contracts 5177-06, April 27, 2006 Complaint Asset Freeze Order CFTC Charges New York Firm Falco Stevens, Inc. and its President Vyacheslav Nass with Stealing Millions in Foreign Currency Scam US District Court Judge Freezes Defendants Assets and Prohibits Defendants from Destroying Documents 5165-06, March 15, 2006 Complaint Asset Freeze Order CFTC Charges Two Staten Island Hedge Funds And Their Principal With Stealing Millions Of Dollars In Foreign Currency Scheme CFTC Complaint Alleges That Alexsander Efrosman, Century Maxim Fund, Inc. and AJR Capital Inc. Fraudulently Solicited Customers to Trade Foreign Currency Futures Contracts 5153-06, January 30, 2006 Complaint Order Monday, June 19, 2006 Forex scam By Aries C. Rufo Newsbreak staff writer A few months ago, housewife Elvie Marasigan was ecstatic talking to her husband on the phone about the investment venture she had just entered into. You wouldnt believe this, she told her husband, but our money doubled in just two months. Im putting the money back so we can have a grand vacation when you come home. Elvie was able to persuade her husband to advance his six-month salary from work abroad so she could raise the required 4,000-dollar initial placement in a foreign exchange business venture she absolutely had no knowledge of. She was enticed with a promise of a hefty return in a short time. She was later informed that the 4,000-dollar seed money had grown to 9,000 dollars. Contacting her trader, Elvie was advised to enroll her daughter in the business, using the 5,000 dollarsshe just made. She agreed, mentally calculating the money she would be making by years end. Ponciano Abreo, 43, availed of the early retirement program of employer California Manufacturing Corp. last year so he could raise 8,000 dollars as seed investment for the forex venture. I was attracted by the huge return. After a month, they told me I had earned 1,100 dollars. He was impressed. I was already looking forward to a comfortable retirement. But last August, their dreams were shattered when the forex venture turned out to be a scam that wiped out their entire investment. I dont know what to do, my husband will be coming back soon. What will I tell him Elvie says, sobbing. Ponciano could only shake his head in disbelief. My retirement pay is gone. Where will I get the money to feed my family Like Elvie and Ponciano, dozens of housewives and retirees have been duped, along with military and police officials, celebrities, and even politicians. Setting Up the Business Two years ago, Kendeigh Foreign Exchange Corp. was registered with the Securities and Exchange Commission (SEC) with Malaysians Tham Fook Chong and New Hook Soon listed as president and treasurer, respectively. The companys name was a misnomer, since the corporation was licensed to operate only as a money changer. Except for banks, the SEC in 1996 banned the participation of foreign exchange companies in currency trading because of its highly speculative nature. Occupying two floors at the Peak Tower in Makati as office, Tham purchased expensive equipment, furniture and fixtures to project an aura of legitimate and extensive operations which are common features of a scam, former Rep. Edcel Lagman, counsel for the victims, says. They hired fresh graduates from the University of the Philippines, La Salle, and Ateneo as traders. They were offered a monthly pay of 10,000 pesos, excluding commissions. The young recruits were promised a 10-percent commission for every transaction sealed. The minimum investment was 10,000 dollars. To complete the charade, the young staff underwent a seminar on forex trading to prepare them for the job, says trader Diane Palmes. Soon, word of the profitable investment scheme spread and in less than two years, the investors expanded exponentially. Military and police officials, lawmakers, including a senator, a media personality, celebrities, housewives, and returning overseas Filipino workers, eagerly gambled their money in the scheme, all wanting to earn easy money. The traders, too, were lured into the trap and began making investments themselves. Trader-investor Dan Dizon explains that under the normal set-up, the dollar investments, placed in local depository banks under Kendeighs account, would be traded out in the currency market based on forex prices quoted from another Indonesian firm, PT Wahana Ika Bina Indonesia. Based on the quoted prices, the trader decides either to buy or sell, depending on the trading arrangement with the client. The traded money, in turn, is remitted to participating foreign banks for execution. But as it turns out, the forex currency dealing was simulated and no actual trading took place, Lagman says. The traders later found out that the dollars were not being remitted to the banks for execution. The suspects kept the money for themselves to support a profligate lifestyle while in the country. One trader, suspecting that something anomalous was going on, pried into Kendeighs documents and found out the company was a sham. The trader tipped the National Bureau of Investigation (NBI) and a raid was planned. Documents show that a total of 3.743 million dollars (190.901 million pesos) worth of investments had been solicited from 300 investors. Half the amount, 106 million pesos, was stashed away by Tham and his cohorts. Some 15 million pesos was transferred to Thams bank account in the Virgin Islands and Malaysia. Part of the money was spent on gambling and women, Lagman says. Tham, he adds, frequents casinos and expensive girlie joints. Records also show that only 38,257.20 dollars remains in depository banks here. On August 2, a 15-man team of the NBI Special Action Unit led by agent Albert Guerlan raided the Kendeigh Makati office, collaring Tham and two other MalaysiansNg Boom Ket, a. k.a. Desmond Ng, and Sunderesan Al Doriasamy, a. k.a. Sunder. Some traders, still clueless about what was happening, were still trading out currencies. The three suspects were brought to the NBI headquarters pending inquest before the Makati Prosecutors Office. The following day, a Friday, the suspects were released, enabling them to fly out of the country the next day. This prompted suspicions that the NBI may have been paid off. Before the suspects were brought to the NBI, Tham, accompanied by some agents, was reportedly still able to withdraw some money. Suspicions about collusion were fueled by the NBIs release of Tham and the two other suspects without a case being filed against them. Gaerlan, however, explains that Tham was released because the SEC failed to submit on time a certification that Kendeigh is barred from conducting forex trading. We needed the certification for the inquest. It arrived Tuesday. We would have been charged with arbitrary illegal detention if we continued to detain him for more than 24 hours, Gaerlan says. The NBI decided instead to file a case directly before the court but the suspects had already bought time. They left the country on Saturday. Kendeigh is not the first forex firm that the NBI has raided. Hundreds of unsuspecting people had been gypped before, involving millions of dollars. Since 2000, Gaerlan says five other firms have been raided, and one Filipino lawyer, Reynaldo Patacsil, is behind bars. The raided companies were Regent Management and Consultancy Inc. Eastern Vanguard Forex Ltd. Belkins Profits Ltd. Belkin Management Consultancy Inc. and Data Exchange Network. Regent was owned by a Singaporean and Eastern was headed by a Hong Kong operator. Patacsil operated Belkins. Gaerlan says there are dozens of firms engaged in similar operations but the NBI can only go after those that had been reported to the agency. He says the SEC, which is supposed to check scam operations, is constrained by logistics. Efforts through diplomatic channels are being initiated by Lagman to locate the suspects who are believed to be in hiding in Malaysia. The NBI, for its part, is now coordinating with Interpol counterparts to secure an international warrant of arrest against the suspects. Gaerlan says one can immediately detect scams by taking note of tell-tale signs. He says the promise of big returns, in some cases, in just a few hours, is one. A P. O. box for an address, as in the case of Kendeigh in Malaysia, is another. He says he wont be surprised if more people fall prey to the scam. The perpetrators know how to tap one human flawgreed and the desire for a quick buck. CFTC Warns the Public About Investment Opportunities Promising Large Profits and Little Risk, Even When Offered by Friends and Acquaintances WASHINGTON, D. C. -- The U. S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) today issued a Consumer Advisory warning the public to use caution before investing in a commodity pool that makes extravagant claims, even when the investment opportunity is offered by a friend or relative or someone else they know. In the CFTCs experience, the fact that you know the person offering an investment opportunity is not always a guarantee of reliability, particularly when the person guarantees profits with little risk. The CFTC has brought numerous actions against persons making such fraudulent offers. Commodity pool operators are persons or entities who raise funds and pool them together to trade commodity futures and options. Unregistered pool operators often use word of mouth or e-mail among friends and relatives, religious or ethnic affiliations, community or social organizations, as well as other networks of acquaintances, to convince members of the public that they can make money quickly by investing in commodity pools. In many cases, however, the investment schemes turn out to be fraudulent, and investors lose their entire investment, sometimes as a result of outright theft. CFTC Chairman James E. Newsome commented, While the CFTC is doing everything it can to take enforcement action against unlawful commodity pool operators, we also want to help members of the public protect themselves against such fraud. Todays Advisory sends a clear message: before investing in something that sounds to good to be true, you should check it out, even if the investment is offered by someone you know. One Fraudulent Operator Preyed on Members of His Cancer Support Group Investors lose millions of dollars every year in phony commodity pools, including fictitious hedge funds that trade commodity futures and options. In the last three years, the CFTC has filed 39 actions throughout the United States involving fraudulent activity connected with commodity pools. Investors in those pools lost over 110 million in the aggregate. In most of those cases, the pool operators solicited investments from friends or acquaintances, exploiting their personal relationships to gain the trust and confidence of investors. In the CFTCs experience, the promotional activities of these pool operators often promise quick riches such as the ability to double or triple the investors initial investment in months with low risk. In one instance, the CFTC even discovered that a person who was operating a commodity pool fraudulently had solicited investments from members of his cancer support group. The CFTC urges investors to be skeptical when told that someones services can earn them large profits with minimal risk even when the person recommending the trading services is a friend or relative. Consumers are advised to watch for the warning signs listed below and to take precautions before trading futures or options with a friend or anyone else, or giving someone funds to invest in a commodity pool: Avoid trading through any person, even someone known to you or recommended by friends, based on promises of large profits with little or no financial risk. Always take the same precautions to investigate the investment opportunity, whether you know the trader or not. Find out whether the person or company is registered with the CFTC or has any commodity industry disciplinary history by contacting the National Futures Association (NFA) at 1-800-676-4632, or has a disciplinary history with other state or local authorities. Insist on seeing the pools disclosure documents and performance history. If in doubt, dont invest. If you cant get solid information about the pool operators trading practices, you may not want to risk your money. To see a copy of the Consumer Advisory, go to the following Internet web address: cftc. govenfenfadvisory-pool. pdf. A list of the 39 commodity pool fraud cases filed by the Commission since 1998, with descriptive text, is available upon request from the Office of Public Affairs (202) 418-5080 and is also available on the CFTCs website. Note to editors: The CFTC has also published five other Consumer Alerts, which can be found at cftc. govcftccftccustomer. htm - advisory. Daniel Nathan Deputy Director, CFTC Division of Enforcement (202) 418-5314 FOREIGN CURRENCY TRADING FRAUDS Have you been solicited to trade foreign currency contracts (also known as forex) If so, you need to know how to spot foreign currency trading frauds. The United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC), the federal agency that regulates commodity futures and options markets in the United States, warns consumers to take special care to protect themselves from the various kinds of frauds being perpetrated in todays financial markets, including those involving so-called foreign currency trading. A new federal law, the Commodity Futures Modernization Act of 2000, makes clear that the CFTC has the jurisdiction and authority to investigate and take legal action to close down a wide assortment of unregulated firms offering or selling foreign currency futures and options contracts to the general public. In addition, the CFTC has jurisdiction to investigate and prosecute foreign currency fraud occurring in its registered firms and their affiliates. The CFTC has witnessed the increasing numbers and growing complexity of financial investment opportunities in recent years, including a sharp rise in foreign currency trading scams. While much foreign currency trading is legitimate, various forms of foreign currency trading have been touted in recent years to defraud members of the public. Currency trading scams often attract customers through advertisements in local newspapers, radio promotions or attractive Internet sites. These advertisements may tout high-return, low-risk investment opportunities in foreign currency trading, or even highly-paid currency-trading employment opportunities. The CFTC urges you to be skeptical when promoters of foreign currency trading claim that their services or account management will earn high profits with minimal risks, or that employment as a currency trader will make you wealthy quickly. Understanding Legitimate Foreign Currency Operations Generally speaking, foreign currency futures and options contracts may be traded legally on an exchange or board of trade that has been approved by the CFTC. Even where currency trading does not occur on a Commission-approved exchange or board of trade, the trading can be conducted legally where, generally speaking, one or both parties to the trading is (or is a regulated affiliate of) a bank, insurance company, registered securities broker-dealer, futures commission merchant or other financial institution, or is an individual or entity with a high net worth. Where forex firms do not fall into the categories of regulated entities outlined above and engage in foreign currency futures and options transactions with or for retail customers who do not have high net worths, the CFTC has jurisdiction over those firms and their transactions. Warning Signs of Fraud If you are solicited by a company that claims to trade foreign currencies and asks you to commit funds for those purposes, you should be very careful. Watch for the warning signs listed below, and take the following precautions before placing your funds with any currency trading company. 1. Stay Away From Opportunities That Sound Too Good to Be True Get-rich-quick schemes, including those involving foreign currency trading, tend to be frauds. Always remember that there is no such thing as a free lunch. Be especially cautious if you have acquired a large sum of cash recently and are looking for a safe investment vehicle. Insbesondere Rentner mit Zugang zu ihren Altersvorsorgeeinrichtungen können attraktive Ziele für betrügerische Betreiber sein. Erste Ihr Geld zurück, sobald es gegangen ist, kann schwierig oder unmöglich sein. 2. Avoid Any Company that Predicts or Guarantees Large Profits Be extremely wary of companies that guarantee profits, or that tout extremely high performance. In many cases, those claims are false. The following are examples of statements that either are or most likely are fraudulent: Whether the market moves up or down, in the currency market you will make a profit. Make 1000 per week, every week We are out-performing 90 of domestic investments. The main advantage of the forex markets is that there is no bear market. We guarantee you will make at least a 30-40 rate of return within two months. 3. Stay Away From Companies That Promise Little or No Financial Risk Be suspicious of companies that downplay risks or state that written risk disclosure statements are routine formalities imposed by the government. The currency futures and options markets are volatile and contain substantial risks for unsophisticated customers. The currency futures and options markets are not the place to put any funds that you cannot afford to lose. For example, retirement funds should not be used for currency trading. You can lose most or all of those funds very quickly trading foreign currency futures or options contracts. Therefore, beware of companies that make the following types of statements: With a 10,000 deposit, the maximum you can lose is 200 to 250 per day. We promise to recover any losses you have. Your investment is secure. 4. Dont Trade on Margin Unless You Understand What It Means Margin trading can make you responsible for losses that greatly exceed the dollar amount you deposited. Many currency traders ask customers to give them money, which they sometimes refer to as margin, often sums in the range of 1,000 to 5,000. However, those amounts, which are relatively small in the currency markets, actually control far larger dollar amounts of trading, a fact that often is poorly explained to customers. Dont trade on margin unless you fully understand what you are doing and are prepared to accept losses that exceed the margin amounts you paid. 5. Question Firms That Claim To Trade in the Interbank Market Be wary of firms that claim that you can or should trade in the interbank market, or that they will do so on your behalf. Unregulated, fraudulent currency trading firms often tell retail customers that their funds are traded in the interbank market, where good prices can be obtained. Firms that trade currencies in the interbank market, however, are most likely to be banks, investment banks and large corporations, since the term interbank market refers simply to a loose network of currency transactions negotiated between financial institutions and other large companies. 6. Be Wary of Sending or Transferring Cash on the Internet, By Mail or Otherwise Be especially alert to the dangers of trading on-line it is very easy to transfer funds on-line, but often can be impossible to get a refund. It costs an Internet advertiser just pennies per day to reach a potential audience of millions of persons, and phony currency trading firms have seized upon the Internet as an inexpensive and effective way of reaching a large pool of potential customers. Many companies offering currency trading on-line are not located within the United States and may not display an address or any other information identifying their nationality on their Web site. Be aware that if you transfer funds to those foreign firms, it may be very difficult or impossible to recover your funds. 7. Currency Scams Often Target Members of Ethnic Minorities Some currency trading scams target potential customers in ethnic communities, particularly persons in the Russian, Chinese and Indian immigrant communities, through advertisements in ethnic newspapers and television infomercials. Sometimes those advertisements offer so-called job opportunities for account executives to trade foreign currencies. Be aware that account executives that are hired might be expected to use their own money for currency trading, as well as to recruit their family and friends to do likewise. What appears to be a promising job opportunity often is another way many of these companies lure customers into parting with their cash. 8. Be Sure You Get the Companys Performance Track Record Get as much information as possible about the firms or individuals performance record on behalf of other clients. You should be aware, however, that It may be difficult or impossible to do so, or to verify the information you receive. While firms and individuals are not required to provide this information, you should be wary of any person who is not willing to do so or who provides you with incomplete information. However, keep in mind, even if you do receive a glossy brochure or sophisticated-looking charts, that the information they contain might be false. 9. Dont Deal With Anyone Who Wont Give You Their Background Plan to do a lot of checking of any information you receive to be sure that the company is and does exactly what it says. Get the background of the persons running or promoting the company, if possible. Do not rely solely on oral statements or promises from the firms employees. Ask for all information in written form. If you cannot satisfy yourself that the persons with whom you are dealing are completely legitimate and above-board, the wisest course of action is to avoid trading foreign currencies through those companies. 10. Warning Signs Of Commodity Come-Ons If you are solicited by a company to purchase commodities, watch for the warning signs listed below: Avoid any company that predicts or guarantees large profits with little or no financial risk. Be wary of high-pressure tactics to convince you to send or transfer cash immediately to the firm, via overnight delivery companies, the internet, by mail, or otherwise. Be skeptical about unsolicited phone calls about investments from offshore salespersons or companies with which you are unfamiliar. Prior to purchasing : Contact the CFTC. Visit the CFTCs forex fraud web page. Contact the National Futures Association to see whether the company is registered with the CFTC or is a members of the National Futures Association (NFA). You can do this easily by calling the NFA (800-621-3570 or 800-676-4NFA) or by checking the NFAs registration and membership information on its website at nfa. futures. orgbasicnet . While registration may not be required, you might want to confirm the status and disciplinary record of a particular company or salesperson. Get in touch with other authorities . including your states securities commissioner ( nasaa. org ), Attorney Generals consumer protection bureau ( naag. org ), the Better Business Bureau ( bbb. org ) and the National Futures Association ( nfa. futures. org ). Be sure you get all information about the company and verify that data, if possible. If you can, check the companys materials with someone whose financial advice you trust. Learn all possible information about fees charged . and the basis for each of these charges. If in doubt, dont invest . If you cant get solid information about the company, the salesperson, and the investment, you may not want to risk your money. 11. More Information and Contacts Questions concerning this advisory may be addressed to the CFTCs Office of Public Affairs at (202) 418-5080. Commodity Futures Trading Commission Three LaFayette Centre 1155 21 st Street, N. W. Washington, D. C. 20581 The Commodity Futures Modernization Act is available in our Law and Regulation page. (requires an Adobe Acrobat reader, which can be downloaded for free from adobe and numerous other sites on the Internet) For other consumer advisories concerning possible fraudulent activity in the commodity futures and options industry, click on the Customer Protection page. Contact the National Fraud Information Center ( fraud. org ). The CFTCs website also offers general information about trading in the commodity futures and options markets. You may wish to visit our Before You Trade page. To find out whether firms or counterparties with whom you plan to trade are registered or regulated institutions or entities that are outside the CFTCs jurisdiction, you can check the lists of regulated institutions on the following websites. Some institutions outside the CFTCs jurisdiction do not appear on any of these lists or in other readily-available places: Federal Reserve Board ( federalreserve. gov ) Federal Financial Institutions Examination Council ( ffiec. gov ) Federal Deposit Insurance Corporation ( fdic. gov ) U. S. Securities and Exchange Commission ( sec. gov ) The Office of the Comptroller of the Currency ( occ. treas. gov ) Office of Thrift Supervision ( ots. treas. gov ) National Credit Union Association ( ncua. gov ) National Association of Securities Dealers Regulation, Inc. ( nasdr ) All U. S. Government web sites can be located through links at firstgov. gov Your state Attorney Generals office and state banking, insurance and securities regulators (which often have their own web sites). Friday, May 19, 2006 BBB: Spotting Forex Fraud With financial markets on the upswing, many consumers are re-evaluating their investment options. Solicitations to trade foreign currency contracts, also known as forex, are particularly tempting. Ads for high-return, low-risk investment opportunities in foreign currency trading are blanketing local newspapers, radio promotions and attractive Internet sites. Are these offers too good to be true Sometimes, they are. While much forex trading is legitimate, the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) reports a sharp rise in foreign currency trading scams. How does one sort through the offers to select a reputable operation The CFTC and the Better Business Bureau offer the following warning signs of fraud to those who are considering forex investment opportunities. Too good to be true claims. Get-rich-quick schemes are actually lose-everything-quick schemes. Be particularly cautious if you have recently acquired a large sum of cash. Retirees make easy victims. Offers that predict or guarantee large profits. Such claims are false No person or business has a crystal ball that can predict the future. Offers that promise little or no risk. If the company claims that written risk disclosure statements are routine formalities imposed by the government, beware Do not fall for promises that your investment is secure or that there is a maximum that you can lose per day. Pressure to invest funds that you cannot afford to lose. The currency futures and options markets are volatile they contain substantial risks for unsophisticated customers. Reputable companies will permit you time to evaluate their offer and make an informed decision. Unwillingness to provide a performance record. Always obtain the companys track record, and verify that data with other sources and someone whose financial advice you trust. Even the glossiest of brochures can contain false information High-pressure tactics to send or transfer cash immediately. Phony currency trading firms have seized upon the Internet as an inexpensive way to reach potential customers. Many such firms are not located within the U. S. and do not display any information identifying their location. Once you transfer your funds offshore, it becomes very difficult or impossible to recover your investment. Reluctance to provide credentials or background information. Do not deal with anyone who will not give you requested information about their expertise, experience, and industry registration or relevant association membership details in writing Prior to purchasing any forex, check whether the company is registered with the CFTC (cftc. gov ) or is a member of the National Futures Association (nfa. futures. org ). Other sources of helpful information include your state securities commission (nasaa. org), Attorney General (naag. org) and Better Business Bureau (bbb. org). If in doubt, do not invest If you can not get solid information about the company, the salesperson and the investment, why would you want to risk your money 942003 2003 Council of Better Business Bureaus, Inc. Tuesday, March 07, 2006 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION LITIGATION RELEASE NO. 14837 March 6, 1996 SECURITIES EXCHANGE COMMISSION v. AYM FINANCIAL CORPORATION, THOMAS M. PALEY AND ADAM S. JUECHTER (United States District Court for the Eastern District of Pennsylvania, Civil Action No. 96-CV-1723) The Securities and Exchange announced that on March 6, 1996, the Honorable Robert S. Gawthrok, III, District Judge, United States District Court for the Eastern District of Pennsylvania, signed an Order of Preliminary Injunction and Other Equitable Relief by Consent against AYM Financial Corporation (AYM), Thomas M. Paley (Paley), AYMs president and co-owner, and Adam S. Juechter (Juechter), AYMs executive vice-president and co - owner. The Order preliminarily enjoins AYM, Paley and Juechter from violating Section 17(a) of the Securities Act of 1933 (Securities Act) and Section 10(b) of the Securities Exchange Act of 1934 (Exchange Act) and Rule 10b-5 thereunder. The Order also freezes the defendants assets and grants other emergency relief. AYM, Paley and Juechter consented to the Order without admitting or denying the allegations in the Commissions Complaint. The Commissions Complaint alleges that, since at least April 1994 through the present, the defendants engaged in a scheme to defraud investors by making fraudulent representations and omissions in connection with the sale of interests in a purported trading program involving the foreign currency exchange spot market (Forex market). The Complaint alleges that, since April 1994, the defendants sold at least 3 million in interests in its purported trading program to at least 177 investors. The Complaint alleges that AYM, acting through Paley and Juechter, misrepresented to investors that it was in the business of trading in the Forex market using specialized skills and expertise when, in fact, it was simply misappropriating investor funds and operating a Ponzi scheme. The Complaint also alleges that AYM lulled investors by misrepresenting that investor funds will be returned in a timely and orderly fashion when, in fact, AYM does not have adequate assets to repay investors. The Commission Complaint seeks a permanent injunction against AYM, Paley and Juechter from violations of Section 17(a) of the Securities Act and Section 10(b) of the Exchange Act and Rule 10b-5 thereunder, and ancillary relief in the form of disgorgement, with prejudgment interest, and civil penalties. Friday, December 30, 2005 2005 CFTC ENFORCEMENT ORDERS AND COMPLAINS RELATED TO FOREX U. S. DISTRICT COURT FREEZES ASSETS OF SOUTH FLORIDA FOREIGN CURRENCY FIRM MADISON FOREX INTERNATIONAL BASED ON FRAUD ALLEGATIONS BY CFTC Owner, John Peter DOnofrio, and Employees Christopher Peck, Gary Baugh, and Lea Lauren Allegedly Lied to Customers When Pitching Foreign Currency Options Predecessor Company Chadwick Grayson Bauer Co. and Employees Also Charged With Foreign Currency Fraud, 5134-05, October 20, 2005 Complaint Order CFTC OBTAINS FEDERAL COURT ORDER FREEZING ASSETS OF BULGARIAN WEBSITE OWNER IN FOREIGN CURRENCY FRAUD ACTION CFTC Charges Marin Illiev Yanev with Fraudulent Solicitation of Customers Through His Websites, 5132-05, October 19, 2005 Complaint Asset Freeze Order CFTC CHARGES FLORIDA BUSINESS INTERNATIONAL CURRENCY EXCHANGE, INC. AND ITS PRINCIPALS WITH 900,000 FOREIGN CURRENCY OPTIONS SCAM CFTC Alleges that International Currency Exchange, Inc. Michael Cottec, John Aucella, and Eugene Aucella Fraudulently Solicited Customers Worldwide Clearing, LLC Also Charged, 5131-05, October 18, 2005 Complaint Order CFTC BRINGS FRAUD CHARGES AGAINST SOUTH AFRICAN RESIDENT JAMES DE WET WHO OPERATES COMPANY TEAM FOREX INTERNATIONAL AND WEBSITE CFTC Alleges That de Wet, Doing Business As Team Forex International, Misrepresented His Trading Track Record, 5126-05, October 5, 2005 Complaint CFTC CHARGES FLORIDA FOREIGN CURRENCY FIRM PRESIDENTIAL FX, INC. AND TWO EMPLOYEES WITH FRAUD CFTC Alleges That Firm and Employee Joseph Marchiano Fraudulently Solicited Customers to Trade Foreign Currency Options Adam Len is Charged as a Controlling Person of Presidential, 5102-05, July 29, 2005 Complaint Preliminary Injunction CFTC AND STATE OF CALIFORNIA CHARGE SAN FRANCISCO FOREIGN CURRENCY FIRM NATIONAL INVESTMENT CONSULTANTS, INC. AND OTHER COMPANIES AND INDIVIDUALS WITH FRAUD Federal Court Freezes Assets of National Investment Consultants, Inc. South China Investments, Inc. Pacific Best Group Limited, a. k.a. Pacific Best Company Ltd. Run Ping Zhou, a. k.a Flora Zhou Yi Kerry Xu and Wei M. Tse, a. k.a. Raymond Tse, 5099-05, July 21, 2005 Complaint Asset Freeze Order FEDERAL COURT FREEZES ASSETS OF FIVE FLORIDA FOREIGN CURRENCY (FOREX) BOILER ROOMS AND FIVE INDIVIDUALS CHARGED WITH DEFRAUDING CUSTOMERS OF OVER 17 MILLION U. S. Commodity Futures Trading Commission Charges Fraudulent Solicitation of Customers to Trade Foreign Currency Options Contracts By Defendants World Market Advisors, Inc. U. S. Capital Management, Inc. United Equity Group, Inc. Liberty One Advisors, LLC, Lighthouse Capital Management, LLC, Jason T. Dean, Steven D. Knowles, Paul F. Plunkett, Joseph D. Valko and Jeffrey Paul Jedlicki Universal Options, Inc. Qualified Leverage Providers, Inc. and Safeguard FX, LLC Also Charged With Liability As Principals Complaint Charges More Than 96 Percent of Customers Lost Money While Paying Defendants 8.6 Million in Commission, 5092-05, June 29, 2005 Complaint SRO - Order PI - Order FEDERAL COURT FREEZES ASSETS OF FLORIDA FIRM WINDSOR FOREX TRADING CORP. AND ITS OWNER, ANTHONY FRISONE, IN FOREIGN CURRENCY (FOREX) FRAUD CASE Registered Futures Commission Merchant COES FX Clearing, Inc. Consents to Entry of Preliminary Injunction, 5086-05, June 20, 2005 Complaint Preliminary Injunction-1 Preliminary Injunction-2 Restraining Order CFTC CHARGES THREE FLORIDA MEN AND TWO COMPANIES WITH 3 MILLION FOREIGN CURRENCY OPTIONS FRAUD Melvin Webman, Larry Webman, Lyle Wexler, International Forex Advisory Group, and Worldwide Currencies Corp. Charged with Defrauding Over 125 Customers, 5079-05, May 25, 2005 Complaint CFTC CHARGES THREE DEFENDANTS IN FLORIDA AND ONE DEFENDANT IN CALIFORNIA WITH FOREIGN CURRENCY OPTIONS FRAUD . Amended Complaint Alleges the Defendants Activities Caused Losses of More than 5.8 Million to at Least 350 Customers, 5073-05, April 28, 2005 Amended Complaint CALIFORNIA FEDERAL COURT ORDERS CITY TRUST AND INVESTMENT CO. LTD. OF TOKYO, JAPAN, TO PAY MORE THAN 11 MILLION IN FOREIGN CURRENCY SCAM Federal Court Orders Defendant to Pay Civil Penalty and Repay Defrauded Customers, 5072-05, April 27, 2005 Order U. S.DISTRICT COURT ISSUES ORDER REQUIRING FLORIDA RESIDENTS WILLIAM A. FOLINO, GEORGE BELANGER AND INVESTORS FREEDOM CLUB LC TO PAY OVER 2 MILLION IN RESTITUTION IN FOREX COMMODITY SCAM William Folino Also Ordered To Pay Up To 2.3 Million In Civil Penalties, 5066-05, April 12, 2005 March 30 Order April 4 Order April 8 Order FEDERAL COURT ISSUES INTERIM ORDER BARRING FOREIGN FUND, AN INTERNET CURRENCY TRADING FIRM, FROM DEFRAUDING CUSTOMERS, AND ORDERS THE APPOINTMENT OF A TEMPORARY RECEIVER Courts Order Continues Asset Freeze against Foreign Fund and Bars the Sale of Illegal Futures Contracts, 5063-05, March 31, 2005 Order CALIFORNIA FOREIGN CURRENCY FIRM AND ITS PRINCIPAL AGREE TO PAY OVER 1 MILLION IN SETTLEMENT OF U. S. GOVERNMENT FOREIGN CURRENCY FRAUD ACTION In Settling Charges by the U. S. Commodity Futures Trading Commission, Defendants Ben Ouyang and Victco Financial Services, Inc. Consented to Release over 1 Million in Frozen Funds as Restitution to Defrauded Customers Consent Order also Imposes Civil Penalty of 120,000 and a Permanent Injunction, 5060-05, March 23, 2005 Order CFTC CHARGES FLORIDA MAN AND HIS COMPANY WITH VIOLATIONS BASED ON OFFER AND SALE OF FOREIGN CURRENCY OPTIONS William David Seigler, Jr. and Sonoma Trading Corporation Allegedly Solicited Customers to Trade Foreign Currency (Forex) Options Contracts Via the Internet, 5056-06, March 15, 2005 Complaint Order FEDERAL COURT FREEZES ASSETS OF FLORIDA FOREIGN CURRENCY FIRM AND OTHERS IN U. S. GOVERNMENT LAWSUIT CHARGING A COMMODITY OPTIONS SCAM CFTC Charges Mercury Partners, Inc. Mercury Financial Partners, Inc. Mercury Management, L. C. Bruce N. Crown Andrew Bartos and Michael Morgan with Fraud and Misappropriation of Customer Funds, 5055-05, March 15, 2005 Complaint Order Tennessee Foreign Currency Firm FxTrade Financial, LLC, and Jeffrey Mischler, its CEO and Managing Partner, Along with Seven Others, Agree to Order Finding that They Violated Court Orders Preventing Dissipation of Customer Funds . 5051-05, February 24, 2005 Order U. S. COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSION AND OTHER FEDERAL AUTHORITIES COOPERATE TO SHUT DOWN NEW YORK FOREIGN CURRENCY (FOREX) BOILER ROOM OPERATION CFTC CHARGES RICHMOND GLOBAL ENTITIES OF STATEN ISLAND, NEW YORK AND FOUR INDIVIDUALS WITH DEFRAUDING 160 CUSTOMERS OF MILLIONS OF DOLLARS IN FOREX SCHEME CFTC Assisted U. S. Attorneys Office for the Southern District of New York and the Federal Bureau of Investigation, 5050-05, February 18, 2005 Complaint Restraining Order CFTC AWARDED FINAL JUDGMENT IN FRAUD ACTION AGAINST INTERTRADE FOREX, INC. AND UK RESIDENT PRITESH PATEL Defendants Ordered to Pay More Than 650,000 in Civil Penalty and Customer Restitution, 5047-05, February 2, 2005 Order Federal Court Orders New Jersey Resident James I. Weiss and Clearview Capital Management, Inc. to Pay Sanctions of 800,000 in Foreign Currency Fraud Case . 5046-05, February 2, 2005 Permanent Injunction Order CALIFORNIA FEDERAL JUDGE ORDERS ARREST OF JIAN ZHUANG, PRESIDENT OF LOS ANGELES-AREA FOREIGN CURRENCY FIRM EMERALD WORLDWIDE HOLDINGS, INC. IN LAWSUIT CHARGING A COMMODITIES SCAM Zhuang Failed to Pay Money Sanctions Arising Out of Earlier Contempt Order in CFTC Case Charging Zhuang and Others With Defrauding More than 300 Customers of Over 5 Million, 5036-05, January 11, 2005 Order5 Pillars Affiliate Program One of the most successful best affiliate programs. 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